EVALUACION PRELIMINAR PARA LA “AUDITORIA LEGAL CORPORATIVA”

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Marque las casillas correspondientes si la empresa cuenta con alguna de la siguiente documentacion o ha realizado la operacion indicada

 I.-   Documentacion en materia de Sociedades Mercantiles

1.     Acta Constitutiva
2.     Asambleas Ordinarias de Accionistas Anuales
3.     Asambleas Extraordinarias de Accionistas 
4.     Libro de Registro de Accionistas 
5.     Aumento y/o Disminucion de Capital 
6.     Modificaciones al Acta Constitutiva 
7.     Otorgamiento de Poderes 
8.     Titulos de las Acciones 
9.     Cupones para el Cobro de Dividendos 
10.     Enajenacion de Acciones

II.-     Documentacion en cuanto obligaciones Tributarias

1.     Aviso de Inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes

2.     Aviso de Apertura de Establecimientos 

3.     Aumento o Disminucion de Obligaciones Fiscales 

4.     Declaracion de Pagos Provisionales de Impuestos 

5.     Declaracion Anual 

6.     Aviso de Solicitud de Dictamen 

7.     Dictamen presentado 

8.     Declaracion de Ajuste 

9.     Declaraciones Informativas 

10.     Autorizacion de Pago en Parcialidades 

11.     Programas de Fomento a la Exportacion

12.     Consultas o Autorizaciones ante el SAT 

13.     Registro en el Impuesto sobre Nominas 

14.     Declaraciones de Impuesto sobre Nominas 

15.     Registro Patronal ante el IMSS 

16.     Registro de Afiliacion al INFONAVIT 

III.-     Documentacion en relacion con Operaciones Mercantiles

1.     Contratos de Compraventa de Contado 

2.     Contratos de Compraventa a Credito 

3.     Garantias de los creditos otorgados pagare, prenda, hipoteca 

4.     Contratos con Bancos, Arrendadoras o Uniones de Credito

5.     Contratos de Prestacion de Servicios 

6.     Contratos de Obra a Precio Alzado 

7.     Contratos de Comision Mercantil Vendedores 

8.     Contratos de Arrendamiento 

9.     Contratos de Adhesion registrados ante PROFECO 

10.     Registro de Marca de Productos 

11.     Registro del Nombre Comercial de la Empresa 

12.     Registro de Patentes 

13.     Registro de Derechos de Autor 

14.     Normas Oficiales Mexicanas

15.     Inscripcion al Padron de Importadores y/o Sectorial

IV.-     Documentacion en materia Laboral

1.     Contrato Colectivo de Trabajo 

2.     Contratos Individuales de Trabajo 

3.     Reglamento Interior de Trabajo 

4.     Comision Mixta de Higiene y Seguridad 

5.     Comision de Capacitacion 

6.     Solicitudes de Empleo 

7.     Tarjetas de Control de Asistencia 

8.     Recibos de Nomina 

9.     Recibos de Prestaciones 

10.     Recibos de Vacaciones 

11.     Recibos de Aguinaldo 

12.     Fondo de Ahorro 

13.     Renuncia Voluntaria 

14.     Convenio de Terminacion de la Relacion Laboral 

15.     Recibo Finiquito 

16.     Acta Administrativa 

17.     Aviso de rescision de la relacion laboral 

18.     Recibo de material y equipo de trabajo 

19.     Afiliacion de trabajadores al SAR 

20.     Afiliacion de trabajadores al INFONAVIT 
    

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